В Латвии разгласили детали расследования в Swedbank

В Латвии разгласили детали расследования в Swedbank

В крайних квартальных отчетах «материнского» Swedbank указывается ведущееся в Латвии следствие, которым занимается Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ENAP, УБЭП).
Юрист Сергей Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишь» 16 ноября 2009 года. Он управлял отделом налоговых платежей и аудита в организации Firestone Duncan, которая оказывала юридические услуги, также фонду Hermitage Capital Management. Магнитского выдвинули обвинение в том, что вместе с еще пятью обвиняемыми он организовал нелегальный возврат лишне уплаченного налога на доходы за 2006 год, похитив из бюджета 5,409 миллиардов рублей.

Его работодатель экономист Билл Браудер после погибели Магнитского развернул широкую агитационную кампанию. Весной 2019 года, после прозвучавших на шведском публичном телевидении известий о странных сделках в прибалтийских подразделениях Swedbank, который обвиняется в Российской Федерации по делу Магнитского Билл Браудер подал заявление на имя латвийских властей, в каком подчеркнул, что через латвийское отделение Swedbank отмыли $ 41 млн (€ 36,2 млн). Вероятно, средства имеют российское происхождение. Браудер убеждает, что латвийский филиал Swedbank имел сделки с банками Эстонии и Литовской Республики, через которые шел поток средств по раскрытой Магнитским жульнической схеме.

В обращении Браудера упомянуты бессчетные перечисления из эстонского филиала Danske bank и литовского банка Ukio на счета в латвийском Swedbank. «Получателями являлись, приемущественно, зарегистрированные в Латвии компании. Похоже, и реально работающие — но в их числе мог затесаться офшор-иной», — прозвучало в эфире передачи De Facto латвийского телевизионного канала LTV.
Перечисления из Danske bank в латвийский Swedbank составили $ 2,7 млн, из банка Ukio — $ 37,7 млн. Самая большая сумма в $ 23 млн была перечислена уже ликвидированной на данный момент английской компании Arts Trade LLP.
Однако сначала Swedbank не был упомянут в числе тех латвийских банков, что имеет отношение к «делу Магнитского», ответ милиции редакции De facto говорит, что такие сведения, скорее всего, будет проверяться конкретно в рамках начатого в 2012 году дела. «ENAP получил заявление от редакции передачи и будет инспектировать изложенные в нем сведения в рамках уже начатого уголовного дела», — говорит ответ милиции.

Дело расследуется с 2012 года, касается международных нелегальных денежных перечислений, укладывающихся в схему отмывки скрытых капиталов. В его рамках ENAP осуществляет сотрудничество с латвийской Службой денежных расследований, гос Комиссией по рынку денег и капитала и на международном уровне — с иностранными органами охраны правопорядка.
В Swedbank объясняют, что не правомочны на публике обсуждать сделки клиентов. Но банк, согласно мнению его работников, делает приобретенные с 2016 года советы регулятора по борьбе с отмывкой незаконных капиталов и закончил сервис «высокорисковых» клиентов.
«Swedbank очень интенсивно усердствует сделать лучше эти контрольные процедуры, залатать эти дыры, чтоб ни при каких обстоятельствах не испытывать судьбу и не допустить таковых сделок даже на уровне теоретической возможности», — сказал пресс-представитель Swedbank Latvija Янис Кропс.
В год через банк в Латвии совершается 370 миллионов транзакций. В прошедшем году следственным органам направлено 750 сообщений о странных сделках, рассказывает De facto.
Денежные регуляторы Швеции и Эстонии начали против материнского банка Swedbank, и его филиала официальную функцию о нарушении. И Swedbank Latvija, и Комиссия по рынку денег им капитала опровергают, что это может плохо отразиться на работе латвийского филиала. «Проверки нашего регулятора у нас уже были в 2016 году», — подчеркнул представителям СМИ «Латвийского Радио-4» Янис Кропс.

29 октября появилась информация, что головному Swedbank, может быть, угрожают большие санкционные меры — за недостающий контроль «антипрачечных» мероприятий, что, как подразумевается, привело к отмывке незаконных капиталов на сотки миллионов евро. Старший спец латвийской Комиссии по рынку денег и капитала (FKTK, КРФК) Даце Янсоне сообщила, что эта организация тогда, когда были установлены нарушения в местном филиале Swedbank, назначила ему суровый штраф, в то время как в примыкающих государствах этого изготовлено не было.

«В Латвии Swedbank работает в установленном порядке, и никакого воздействия на его взаимодействие с клиентами это заявление не произвело», — сказала представитель FKTK.
На 30 июня сегодняшнего года латвийское отделение Swedbank было наикрупнейшим в государстве банковским учреждением и по размеру активов, и по заработанной дохода, и по количеству клиентов. Активы составили € 5,575 миллиардов (уменьшение на 2,1 % за январь-июнь 2019 года, за прошлые шесть месяцев сокращение составило 5,5 %). В общей трудности у банка было 975 тыс. клиентов, и 903 тыс. из них — физические лица. «За 1-ые 6 месяцев латвийский Swedbank заработал прибыль в € 60,1 млн евро (неаудированные данные)», — рассказывает на собственном веб-сайте Ассоциация денежной отрасли Латвии.
В соответствии с внутреннему отчету Swedbank, имеющемуся в распоряжении шведского публичной вещательной компании SVT, за десять лет через эстонские отделения банка прошло около € 135 миллиардов евро. Swedbank, может быть, укрыл от государственных органов Соединенных Штатов данные о странных денежных сделках, докладывал СМИ. Идет речь об операциях на счетах клиентов, которые связаны с панамской «фабрикой офшорных зон» Mossack Fonseca. Сам банк в ответе СМИ сказал только, что всецело осуществляет сотрудничество с расследованием и, согласно законодательству, не имеет права разглашать ни сам факт, ни тем паче содержание обмена сведениями с американскими властями.
В конце февраля Управление по борьбе с финансовыми преступлениями милиции Швеции (ECA) уведомило, что занимается «делом Swedbank». Тогда разговор велся о нелегальном предании гласности инсайдерской инфы: представители Swedbank были в курсе о журналистском расследовании в операций банка и предупредили о нем 15 наиболее крупных владельцев акций до опубликования материалов. Расследование содержало, может быть, которая компрометирует данные, публикация которой с высочайшей вероятностью вызвала бы снижение курса акций банка. В итоге, наикрупнейшие владельцы акций могли реализовать свои акции перед тем, как их цена уменьшилась. После публикаций о возможной соучастности Swedbank к операциям по отмывке «запятанных» средств через финансовую систему государств Прибалтики курс акций банка вправду резко свалился. Swedbank растерял около сорока процентов собственной рыночной цены, подчеркивает СМИ 29 октября.

По крайним данным, через счета Swеdbank в одной лишь Эстонии прошло до € 135 миллиардов средств непонятного и в главном российского происхождения. До этого масштаб скандала, который начался с операций Danske Bank также в Эстонии, оценивался в приблизительно € 200 миллиардов — но роль Swedbank в нем была непонятна.
Это не 1-ые обвинения в адрес банка в утечке инсайдерской инфы: сначала 2016 года был уволен президент Swedbank Михаэль Вольф, который, как подразумевается, пользовался инсайдерскими данными для прибыльного расположения собственных вложений. Вольф тогда опровергал эти обвинения, но поста лишился.
А также, в 2008 году через эстонский филиал Swedbank 2-мя организациями (Formus Baltic OÜ и Wireberg LLP), которые оформлены на рижских бескровных Эрика Ванагелса и Вольдемара Шпаца, было перечислено в итоге € 180 млн на имя некоторой быстрорастущей компании. Оба бомжа являлись «номинальными» руководителями сотен оффшорных компаний, которые были созданы в рамках трудных схем по легализации денежных средств — но репортеры думают, что их личности были просто похищены и употребляются в качестве доверенных лиц.

Рекомендуем вам